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第九屆董事會第五十九次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年08月10日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2021-065

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第五十九次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第五十九次會議于2021年8月9日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名,實參會董事十一名。

 

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于選舉趙龍節先生為戰略與投資委員會委員的議案

出席本次會議的全體董事一致通過本議案。

公司董事會戰略與投資委員會人員不足規定人數,經董事長李巖先生提議,全體董事選舉趙龍節先生為戰略與投資委員會委員。

公司戰略與投資委員會構成如下:

主任:李巖先生

委員:潘文先生、阮慶革先生、趙龍節先生、白濤女士

(二)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為貴陽首開龍泰房地產開發公司申請貸款提供擔保的議案》

出席此次會議的全體董事一致通過本議案。

貴陽首開龍泰房地產開發公司(以下簡稱“貴陽龍泰”)為公司全資子公司,目前主要開發貴州省貴陽市首開紫郡項目。

為滿足項目建設資金需求,貴陽龍泰擬向廣發銀行股份有限公司貴陽分行申請13億元房地產開發貸款,期限4年,以首開紫郡項目四期工程在建工程作為抵押物并由公司提供全額全程連帶責任保證擔保,具體用款項目、擔保范圍、擔保期限及利率等以實際簽署的《擔保合同》為準。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,,同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021520日,公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為貴陽龍泰申請貸款提供擔保,在年度股東大會授權范圍內,本次擔保無需提請公司股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2021-066號)

 

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年8月9日

 

 


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