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第九屆董事會第六十一次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年08月30日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2021-067

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第六十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)第九屆董事會第六十一次會議于2021年8月27日在公司會議室召開,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由董事長李巖先生主持,應到董事十一名,實到董事十一名。王立川董事、蔣翔宇董事、李灝董事、邱曉華董事以視頻方式參會。公司監事會成員及高管列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《公司2021年半年度報告及摘要》

出席本次董事會的全體董事一致通過《公司2021年半年度報告及摘要》。

(二)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京合安房地產開發有限責任公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京合安房地產開發有限責任公司(以下簡稱“北京合安”)為公司全資子公司北京首開中晟置業有限責任公司與北京市順義區牛欄山鎮官志卷村經濟合作社合作成立的項目公司,注冊資本為4,180.3萬元人民幣。其中北京首開中晟置業有限責任公司出資2,717.2萬元,持股比例為65%;北京市順義區牛欄山鎮官志卷村經濟合作社以北京市順義區牛欄山鎮官志卷村經濟合作社集體土地使用權入股,入股作價確定為出資1,463.1萬元,持股比例為35%。北京合安房地產開發有限責任公司主要開發北京市順義區牛欄山鎮工業園區集體土地租賃住房項目。

為滿足項目建設資金需求,北京合安擬向國家開發銀行北京市分行申請不超過2.04億元人民幣固定資產貸款,期限20年,由公司提供全額全程連帶責任擔保,北京市順義區牛欄山鎮官志卷村經濟合作社以所持有的北京合安35%股權質押給公司作為反擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司持有被擔保公司65%的股權,且被擔保公司經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其擔保并同意提交公司董事會審議。

2021520日,公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為北京合安申請貸款提供擔保超過了股東大會授權范圍,須提請股東大會審議。

股東大會時間另行通知。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2021-068號)。

(三)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為福州首融房地產開發有限公司申請履約保函提供擔保的議案

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

福州首融房地產開發有限公司(以下簡稱“福州首融”)為公司全資子公司福州首開福泰投資有限公司與寧德融熙置業有限公司合作成立的項目公司。福州首融注冊資本為20,000萬元人民幣。其中福州首開福泰投資有限公司出資11,600萬元,持股比例為58%;寧德融熙置業有限公司出資8,400萬元,持股比例為42%。福州首融主要開發福州市倉山區2020-08號螺洲地鐵上蓋項目(推廣名:云洲郡)。

根據土地出讓合同要求,福州“云洲郡”項目在項目建設開發期間需履行地鐵設施保護和運營安全義務。福州首融擬向浙商銀行股份有限公司福州分行申請受益人為福州地鐵集團有限公司的銀行履約保函,保函金額為1億元,保函期限3年。本筆保函中福州首融提供保證金2,500萬元,差額7,500萬元由公司及寧德融熙置業有限公司之實際控制人融創房地產集團有限公司按照相應持股比例提供連帶責任保證擔保。公司按持有福州首融58%股比計算,擔保額為4,350萬元,證期間為目標債權履行期限屆滿之日起三年。具體以公司與浙商銀行股份有限公司福州分行簽署的保證合同為準。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:福州首融申請的履約保函根據土地出讓合同要求開具與使用,有利于福州首融生產經營的正常開展。公司持有福州首融58%的股權,且福州首融經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司本次因福州首融申請履約保函按持股比例提供擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,我們同意公司為其提供擔保,并將該議案提交公司董事會審議。

2021520日,公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因福州首融申請履約保函按持股比例提供擔保,在年度股東大會授權范圍內,無須提請公司股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2021-068號)。

 

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年8月27日

 

 

 


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