股票代碼：600376          股票簡稱：首開股份        編號：臨2021-071

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第六十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第六十二次會議于2021年9月13日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名，實參會董事十一名。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議一致通過如下議題：

（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為福州首開福泰投資有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司福州首開福泰投資有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司福州城東支行申請7億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司持有被擔保公司100%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為福州首開福泰投資有限公司申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2021-072號）。

（二）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為廈門同珵置業有限公司申請信托貸款提供擔保的議案》

廈門同珵置業有限公司為公司全資子公司廈門首開翔泰置業有限公司成立的全資項目公司，注冊資本金為10億元人民幣，主要開發廈門市同安區的“2017TP05”地塊。

為滿足項目開發需要，廈門同珵置業有限公司擬向平安信托有限責任公司申請不超過17億元信托貸款，期限不超過51個月，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司持有被擔保公司100%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為廈門同珵置業有限公司申請信托貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2021-072號）。

（三）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》

出席本次董事會的全體董事一致同意于2021年9月29日召開公司2021年第五次臨時股東大會，具體事項如下：

（一）現場會議召開時間：2021年9月29日下午14：00時。

網絡投票時間： 2021年9月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

（二）會議地點：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

（三）召集人：公司董事會

（四）會議議程：

1、審議《關于公司為北京合安房地產開發有限責任公司申請貸款提供擔保的議案》；

詳見公司《關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》（臨2021-073號）。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年9月13日